Kto stoi za brytyjską spółką? Dyrektorzy i PSC

Dyrektorzy to nie to samo co właściciele

„Officers” w Companies House to dyrektorzy i sekretarze - osoby formalnie zarządzające spółką. Dyrektor nie musi być właścicielem, a właściciel nie musi być dyrektorem. Sam wpis dyrektora nie mówi więc nic o tym, kto czerpie korzyści ze spółki.

Druga warstwa to PSC (person with significant control) - osoba o znaczącej kontroli, brytyjski odpowiednik beneficjenta rzeczywistego. Zwykle jest to ktoś, kto ma ponad 25% udziałów lub głosów albo w inny sposób wywiera decydujący wpływ.

Sygnały nieprzejrzystej struktury

• Brak zidentyfikowanego PSC - spółka oświadcza, że nie ma osoby o znaczącej kontroli albo że nie udało się jej ustalić.
• PSC będący inną spółką (często zagraniczną) zamiast osoby fizycznej - kontrola jest wtedy o poziom dalej i trudniejsza do prześledzenia.
• Jeden dyrektor figurujący w wielu spółkach założonych i rozwiązanych w krótkim czasie.
• Częste zmiany dyrektorów tuż przed albo tuż po zdarzeniach w rejestrze.
• Ten sam adres rejestrowy współdzielony przez wiele niepowiązanych spółek.

Dlaczego to ma znaczenie przy płatności

Struktura właścicielska nie przesądza o uczciwości - wiele w pełni legalnych spółek ma korporacyjnego właściciela albo wspólny adres z biurem księgowym. Ale gdy nie da się ustalić, kto realnie stoi za spółką, rośnie ryzyko, że w razie sporu nie będzie z kim rozmawiać.

Dlatego opacity struktury traktujemy jako sygnał do zweryfikowania, a nie jako oskarżenie. Brak danych to nie to samo co dowód, że coś jest nie tak - ale też nie to samo co bezpieczeństwo.

Gdzie te dane znajdziesz

Wszystkie te informacje pochodzą z Companies House i są jawne. Problem w tym, że są po angielsku, rozrzucone po kilku zakładkach, a powiązania między spółkami trzeba prześledzić ręcznie - spółka po spółce.

LtdRadar zbiera to w jednym miejscu po polsku: role, daty i powiązania kapitałowe między spółkami. Ze względu na ochronę danych osobowych imiona i nazwiska oraz powiązania osobowe pokazujemy wyłącznie w płatnym raporcie, dla zidentyfikowanego kupującego - nie na publicznej, indeksowanej stronie firmy.